بسمه تعالی


مجمع عمومی فوق العاده شرکت .......................

نام شرکت ................. شماره ثبت ................ سرمایه ثبت شده ............... ریال

در تاریخ ................. ساعت ..................مجمع عمومی فوق العاده شرکت ............................ با حضور کلیه شرکاء ‌در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
    نام شرکاء                             میزان سهم الشرکه

1-خانم / آقای .................دارای .................. ریال سهم الشرکه
2-خانم / آقای .................دارای .................. ریال سهم الشرکه
3-خانم / آقای .................دارای .................. ریال سهم الشرکه
4-خانم / آقای .................دارای .................. ریال سهم الشرکه

محل شرکت از (آدرس قبلی)........................................................................... به آدرس جدید ..................................................................................... کد پستی ................... انتقال یافت در نتیجه ماده ........ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
به خانم / آقای .......................... با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود تاضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.


1-خانم / آقای .................دارای .................. ریال سهم الشرکه                   امضاء
2-خانم / آقای .................دارای .................. ریال سهم الشرکه                   امضاء
3-خانم / آقای .................دارای .................. ریال سهم الشرکه                   امضاء




تذکرات مهم  :

1-در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
2-شرکاء اصالتا یا وکالتا یا ولایتا نام خود را همراه با ذکر میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتا امضاء می نمایند ارائه وکالتنامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
3- در صورتیکه تعداد شرکت از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیات نظار (مرکب از سه نفر از شرکاء) الزامی و در ابتدای صورتجلسه نام اعضای هیات نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.
4- امضاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه الزامی است.
5- صورتجلسه ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
6- در صورتیکه اختیار تغییر محل طبق اساسنامه از وظایف هیات مدیره باشند صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه تنظیم و تسلیم اداره ثبت شرکتها شود.